918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2019-021
石家庄918博天堂药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
石家庄918博天堂药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年4月1日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司决定使用最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置非公开发行募集资金适时购买安全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-023)。
二、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定将本次回购股份数量的80%用于实施股权激励计划，本次回购股份数量的20%依法注销减少公司注册资本，具体股份数以最终回购股份数量为基准计算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号：2019-024)。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》规定，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行部分修改，具体情况如下(修订处用加粗表示)：
| 修改前 | 修改后 | |
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第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
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第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）有关监管部门认可的其他方式。 |
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 |
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第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。 |
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或注销。 公司收购本公司股份的，应当依照《法》及中国证监会、交易所的有关规定履行信息披露义务。 |
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第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十八）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
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第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 |
第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十九）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项； （二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 |
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年4月29日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国报》、《时报》、《日报》、《上海报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-025)。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2019年4月10日