918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
石家庄918博天堂药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年11月16日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年11月8日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-065）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。
根据《公司法》《法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。
根据中国监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司决定对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理张秋莲女士不再担任审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举独立董事刘骁悍先生为审计委员会委员，与独立董事陈刚先生（召集人）、韩志国先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为更好地维护人民群众的健康与权益，履行企业社会责任，公司决定对外捐赠自产产品。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-067）。
五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2023年12月4日（周一）下午14：50时在石家庄市高新区天山大街238号918博天堂健康城会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2023年11月17日