918博天堂药业(002603)
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| 代码：002603 | 简称：918博天堂药业 | 公告编号：2019-081 |
石家庄918博天堂药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年9月30日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张科源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2019年10月12日