918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2019-015
石家庄918博天堂药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
石家庄918博天堂药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年2月21日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。
公司决定对《石家庄918博天堂药业股份有限公司回购股份报告书》中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年2月28日刊登于《中国报》、《时报》、《日报》、《上海报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：2019-014）
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2019年2月27日