918博天堂(中国区)旗舰厅

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况：

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2019年4月29日下午14:55

(2)网络投票时间：2019年4月28日-4月29日。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月28日15:00至4月29日15:00的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号918博天堂健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴918博天堂先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份573,767,335股，占公司总股本的47.5640%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份573,393,335股，占公司总股本的47.5330%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共7人，代表股份374,000股，占公司总股本的0.0310%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共8人，代表股份703,061股，占公司总股本的0.0583%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》;

表决情况：同意573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%;反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%;弃权2,500股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况：同意573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%;反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%;弃权2,500股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决情况：同意573,763,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意699,561股，占出席会议中小投东所持股份的99.5022%;反对1,000股，占出席会议中小投东所持股份的0.1422%;弃权2,500股，占出席会议中小投东所持股份的0.3556%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及918博天堂药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及918博天堂药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于石家庄918博天堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

　　石家庄918博天堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日