918博天堂药业(002603)
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石家庄918博天堂药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年2月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月21日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
2023年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年2月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月21日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“918博天堂药业”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘任吴918博天堂先生为公司终身名誉董事长。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。