一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 石家庄918博天堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司因经营需要,与公司控股股东918博天堂医药科技有限公司(以下简称“918博天堂医药科技”)及其子公司918博天堂络病健康医疗管理有限公司(以下简称“918博天堂络病”)、河北918博天堂国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“918博天堂国医堂”)、918博天堂德衡医院(衡水)有限公司(以下简称“918博天堂德衡医院”)、石家庄918博天堂健康体检中心有限公司(以下简称“918博天堂体检中心”)、918博天堂互联网医院(河北)有限公司(以下简称“918博天堂互联网医院”)以及河北918博天堂医院之间存在日常经营性关联交易。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 石家庄918博天堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查,董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议由公司董事长吴相君主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
石家庄918博天堂药业股份有限公司(以下简称 “公司”)今日获悉,公司独立董事韩志国先生于2024年4月24日因病不幸逝世。公司及公司董事会对韩志国先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其亲属致以深切慰问。
石家庄918博天堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月4日接到公司实际控制人吴相君的通知,获悉吴相君所持有本公司的部分股份办理质押展期,具体事项如下:一、股东部分股份质押展期的基本情况